Deflagrada na manhã desta quinta-feira (17), a “Operação Malfeitoria”, da Polícia Federal, está investigando fraudes no financiamento habitacional, contra a Caixa Econômica Federal, e cumpre quatro mandados de busca e apreensão, três em São Leopoldo e um em Parobé.
Iniciada em agosto, após a Caixa Econômica Federal informar que a mesma pessoa seria responsável por dois contratos de financiamentos, obtidos de maneira fraudulenta, em maio deste ano, a Polícia Federal constatou que uma mesma pessoa teria criado 11 CPFs para executar as fraudes.
Durante a investigação também foi constatado que o principal suspeito estava utilizando os serviços de um contador, para elaborar a documentação falsa, e assim obter o financiamento, causando prejuízo de R$ 765 mil à instituição bancária.
Durante a ação, a Polícia Federal também está executando o bloqueio de contas bancárias, vinculadas ao grupo criminoso.